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本人確認

用  語本人確認
よびかなほんにんかくにん
英  語 
別  名 
カテゴリー分類預金/取引
関連用語犯罪収益移転防止法
参照資料

本人確認 とは

相手が本人であることを確認するために、本人だけが所有する公的証明書(運転免許書やマイナンバーなど現住所・氏名・生年月日・顔写真等が記載されたもの)を提示させることを「本人確認」と言う。

銀行などの金融機関では、犯罪収益移転防止法と言う法律により、普通預金 口座の開設といった取引の開始時や、大口現金の受払取引の際には、本人であることを確認するために、本人確認書類が求められます。

また、ローン申し込みの際にも同様に本人確認が求められます。
犯罪収益移転防止法では、本人確認に際して、氏名・住居・生年月日を偽ることを禁止しており、隠蔽の目的があった場合には、50万円以下の罰金が科されます(個人の場合)。


本人確認以外の預金・取引の用語は、カテゴリー「預金/取引」をご覧下さい。



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