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用 語 | 仮名取引 |
よびかな | かめいとりひき |
英 語 | Pseudonym Trading |
別 名 | |
カテゴリー分類 | 株式投資/不公正取引 |
関連用語 | 借名取引 |
参照資料 | − |
実際にはいない人物の名義(架空名義)や他人名義などを使用し、自分の素性を隠して行う取引を「仮名取引」と言う。
仮名取引は、マネーロンダリングや脱税といった違法行為の温床となる可能性があり、また相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があり、現在、法令諸規則等により固く禁止されています。
また、金融商品取引業者等は、犯罪収益移転防止法に基づき顧客の取引時確認が義務づけられるとともに、仮名取引であることを知りながら当該注文を受けることが禁止されている。
尚、仮名取引に対して、家族や友人など自分以外の名義を借りた上で、名義人になりすまして行う取引のことを「借名取引」と言う。
仮名取引以外の株式投資・不公正取引の用語は、カテゴリー「株式投資/不公正取引」をご覧下さい。
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